Auditoria Forense y Lavado de activos
Auditoria forense
La auditoría forense es una disciplina especializada
que combina técnicas de auditoría, contabilidad, investigación criminal y
análisis forense para identificar indicios, reconstruir el flujo de fondos y
aportar pruebas contundentes en casos de fraude financiero, lavado de activos,
corrupción y otros delitos económicos, se enfoca en la investigación de
irregularidades y la búsqueda de evidencia para fines legales.
Lavado de activos
El lavado de activos es el proceso mediante el cual las
organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos
generados de sus actividades ilícitas.
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